Росфинмониторинг отмечает 25-летие со дня образованияКирилл КаштановРосфинмониторингу 1 ноября исполняется 25 лет со дня образования. За это время служба, отвечающая за противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремизма, совместно с правоохранительными органами раскрыла тысячи преступлений, в бюджет возвращены сотни миллиардов рублей, рассказали "РГ" в пресс-службе финразведки.
Комитет РФ по финансовому мониторингу, который в 2004 году преобразовался в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), был создан в 2001 году указом президента. В том году был принят базовый антиотмывочный закон № 115-ФЗ, который заработал в полной мере с февраля 2002 года: банки начали предоставлять сведения о подозрительных финансовых операциях.
В феврале 2003 года Россия приняла участие в пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в качестве наблюдателя, а на заседании 19 июня 2003 года Россия получила статус полноправного члена ФАТФ. Одно из первых преступлений, как отмечают в Росфинмониторинге, расследовалось совместно с тремя странами и касалось руководителя российского банка, использовавшего систему электронных расчетов SWIFT для перевода денег на счетах своих фирм в Мадагаскаре. При попытке уехать в эту страну банкира задержали, что позволило предотвратить хищение 113 млн долларов.
В 2013 году председательство в ФАТФ перешло к России, а в 2019 году российская антиотмывочная система вошла в пятерку лучших.
Кроме того, более 20 лет назад по инициативе России появилась Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Сейчас региональная группа по типу ФАТФ объединяет девять государств. Это позволило в том числе пройти процедуры взаимных оценок, в рамках которых оценивается соответствие национальных систем международным стандартам. За эти годы финансовой разведкой совместно с другими участниками антиотмывочной системы раскрыты тысячи криминальных схем и преступлений, в бюджет вернулись сотни миллиардов рублей, рассказали «РГ» в Росфинмониторинге.
Источник: rg.ru